Cezhraničné vyšetrovania trestných činov v Holandsku: vaše práva a obhajoba

Cezhraničné vyšetrovanie trestnej činnosti je trestný prípad, v ktorom sa podozrivý, dôkazy alebo peniaze nachádzajú vo viacerých krajinách, takže orgány musia na ich získanie využiť vzájomnú právnu pomoc, európsky vyšetrovací príkaz alebo zatykač. Ak je Holandsko jednou z týchto krajín, vaše postavenie sa riadi holandským trestným konaním: o začatí trestného stíhania rozhoduje Openbaar Ministerie (verejná prokuratúra), rechter-commissaris (vyšetrujúci sudca) povoľuje a dohliada na prísnejšie donucovacie opatrenia a máte právo odoprieť výpoveď a od prvého policajného výsluchu máte právo odoprieť výpoveď a právo na pomoc advokáta. Pravidlá o právomoci sú uvedené v Wetboek van Strafrecht (trestnom zákonníku) a pravidlá o spolupráci v knihe 5 Wetboek van Strafvordering (trestnom poriadku).

Tento rámec je dôležitejší ako titulky o globálnej kriminalite. Väčšina ľudí, ktorí sa zapletú do medzinárodného prípadu, nie je zatknutá na úsvite: dostanú predvolanie ako svedkovia, nájdu zmrazený bankový účet, zistia, že zahraničný prokurátor si od holandskej polície vyžiadal ich záznamy, alebo sú zastavení na hranici, pretože iný štát vydal varovanie. To, čo urobíte v týchto prvých dňoch, formuje zvyšok prípadu. V nasledujúcich častiach je uvedené, kedy sa holandské právo uplatňuje na správanie v zahraničí, ako zahraničné orgány získavajú dôkazy, aké máte práva počas výsluchu a zadržania, ako funguje odovzdávanie a vydávanie a kde je možné stále napadnúť zahraničné dôkazy.

Kedy sa holandské trestné právo vzťahuje na konanie v zahraničí

Holandské trestné právo sa v prvom rade vzťahuje na trestné činy spáchané na holandskom území (článok 2 trestného zákona). Toto územné pravidlo siaha ďalej, než sa zdá, pretože trestný čin sa považuje za spáchaný v Holandsku, ak sa ktorákoľvek časť konania alebo jeho následok odohrala tu. Doručovateľ v Amsterdam, holandský bankový účet použitý na príjem finančných prostriedkov, holandská spoločnosť fakturovaná v rámci podvodnej schémy alebo obeť žijúca v Holandsku môžu prípad prepojiť s holandskou jurisdikciou, a to aj v prípade, že zúčastnené osoby nikdy nevstúpili do krajiny.

Okrem územia trestný zákonník pridáva aj osobné dôvody jurisdikcie. Podľa článku 7 trestného zákonníka sa holandské trestné právo vzťahuje na holandského štátneho príslušníka, ktorý spácha trestný čin v zahraničí, za predpokladu, že čin je trestným činom podľa holandského práva a je trestný aj podľa práva krajiny, v ktorej bol spáchaný. Táto požiadavka dvojitej trestnosti je praktickým filtrom: konanie, ktoré je zákonné tam, kde sa stalo, vo všeobecnosti nemožno stíhať tu na tomto základe, hoci zákonník rozširuje jurisdikciu na obyvateľov pre definovaný zoznam závažných trestných činov. Článok 5 funguje naopak a vzťahuje sa na trestné činy spáchané v zahraničí proti holandskému štátnemu príslušníkovi, ale iba na závažné trestné činy, za ktoré sa zákonom ukladá maximálna trestná sadzba najmenej osem rokov a opäť podliehajú dvojitej trestnosti.

Zrkadlovým obrazom jurisdikcie je zákaz byť súdený dvakrát. Článok 68 trestného zákona zakazuje druhé trestné stíhanie v Holandsku po právoplatnom rozsudku a článok 54 Dohovoru, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, rozširuje túto ochranu na všetky zúčastnené štáty: akonáhle je prípad v jednom z nich právoplatne skončený a akýkoľvek trest bol vykonaný alebo ho už nemožno vykonať, ostatné štáty nesmú viesť opätovné trestné stíhanie v tých istých prípadoch. Článok 50 Charty základných práv EÚ hovorí to isté na úrovni Únie. Včasné preukázanie právoplatnosti skoršieho zahraničného rozhodnutia je jednou z najsilnejších obhajob dostupných v cezhraničnom prípade a často sa prehliada.

Ako zahraničné orgány získavajú dôkazy v Holandsku

Zahraničné orgány nemôžu samy vyšetrovať na holandskom území. Musia požiadať a kniha 5 Trestného poriadku stanovuje, ako to urobiť. Hlava 1 tejto knihy upravuje klasickú vzájomnú právnu pomoc: žiadosť cudzieho štátu prijíma a posudzuje prokuratúra, donucovacie opatrenia sa používajú iba vtedy, ak by ich pôvodný trestný čin odôvodňoval aj v holandskom prípade, a žiadosť sa zamietne, ak je v rozpore s holandským právom alebo so zmluvnými záväzkami Holandska. Žiadosti sa smerujú cez regionálne centrá medzinárodnej právnej pomoci a národné centrum, ktoré ich koordinuje, nie priamo na miestnu policajnú stanicu.

V rámci Európskej únie už bežným nástrojom nie je dožiadanie, ale európsky vyšetrovací príkaz, zavedený smernicou 2014/41/EÚ a implementovaný v hlave 4 knihy 5 trestného poriadku. Vydávajúci orgán v jednom členskom štáte nariadi konkrétne vyšetrovacie opatrenie, holandský prokurátor ho uzná a vykoná a dôvody na zamietnutie sú obmedzené a vymenované. Smernica stanovuje prísne lehoty: rozhodnutie o uznaní do tridsiatich dní od doručenia a vykonanie do deväťdesiatich dní od tohto rozhodnutia, pričom v prípade naliehavého opatrenia sú lehoty kratšie. V praxi to znamená, že vypočutie, domová prehliadka alebo zverejnenie bankových informácií v Holandsku je možné pre zahraničného prokurátora zabezpečiť v priebehu niekoľkých týždňov.

Od 18. augusta 2026 je otvorená ďalšia cesta. Nariadenie (EÚ) 2023/1543 o európskych príkazoch na predloženie a uchovanie dôkazov umožňuje súdnemu orgánu v jednom členskom štáte doručiť príkaz priamo poskytovateľovi služieb, ktorý ponúka služby v Únii, a obísť tak orgány štátu, v ktorom sú údaje uložené. Údaje o účastníkoch a prevádzke a v definovaných prípadoch aj údaje o obsahu musia byť predložené do desiatich dní alebo do ôsmich hodín v prípade núdze. Pre každého, koho prípad sa týka správ, e-mailov alebo cloudových účtov, sa tým výrazne skracuje vzdialenosť medzi zahraničným vyšetrovaním a jeho údajmi.

Popri týchto nástrojoch pôsobia aj orgány pre spoluprácu. Spoločný vyšetrovací tím umožňuje prokurátorom a vyšetrovateľom z dvoch alebo viacerých štátov viesť jedno vyšetrovanie na základe dohody, ktorá stanovuje, ktoré právo sa uplatňuje na ktorý čin. Eurojust a Europol, oba so sídlom v Haagu, koordinujú prípady a vymieňajú si spravodajské informácie a Európsky prokurátor je príslušný vyšetrovať a stíhať podvody poškodzujúce rozpočet Únie prostredníctvom delegovaných prokurátorov v zúčastnených štátoch vrátane Holandska. Obhajoba, ktorá zaobchádza s každou jurisdikciou ako so samostatnou záležitosťou, má tendenciu byť krokom pozadu za vyšetrovaním, ktoré už prebieha ako jedno.

Vaše práva, keď vás vypočúva holandská polícia

V momente, keď existuje dôvodné podozrenie, že ste spáchali trestný čin, ste verdachte (podozrivý) v zmysle článku 27 Trestného poriadku a vzťahujú sa na vás iné pravidlá ako na svedka. Pred akýmkoľvek výsluchom o vašej účasti vás vypočúvajúci úradník musí informovať, že nie ste povinný odpovedať. Toto upozornenie vyplýva z článku 29 Trestného poriadku a právo mlčať, ktoré chráni, nie je technická záležitosť: v cezhraničných prípadoch sa na výpovede poskytnuté skoro a bez poradenstva bežne odvoláva v druhej krajine, kde je právny význam tých istých slov úplne odlišný.

Článok 28 Trestného poriadku dáva každému podozrivému právo na pomoc právneho zástupcu. Od zavedenia smernice 2013/48/EÚ má zatknutý podozrivý právo poradiť sa s právnikom pred prvým policajným výsluchom a mať právnika prítomného počas policajných výsluchov. Podozrivému vo väzbe je právny zástupca pridelený prostredníctvom systému právnej pomoci, ak si žiadny nebol vybraný. Môžete sa tejto pomoci vzdať, ale zrieknutie sa udelené v jazyku, ktorému nerozumiete, v noci bez toho, aby ste vedeli, čo spis obsahuje, má veľmi malú hodnotu a je jednou z najčastejších chýb, ktorým sa dá v medzinárodných prípadoch vyhnúť.

Jazykové práva sú vymáhateľné práva, nie zdvorilosti. Smernica 2012/13/EÚ vyžaduje, aby ste dostali písomné informácie o svojich právach v jazyku, ktorému rozumiete, a smernica 2010/64/EÚ zaručuje tlmočenie počas výsluchov a pojednávaní a písomný preklad základných dokumentov vo veci. Holandské orgány sú v zásade povinné najať si tlmočníkov a prekladateľov zo zákonného registra vedeného v rámci Wet beedigde tolken en vertalers (zákon o súdnych tlmočníkoch a prekladateľoch). Ak ste vypočúvaní prostredníctvom ad hoc tlmočníka alebo ak predvolanie alebo príkaz na vaše zadržanie neboli preložené, uveďte to v zázname; neskôr je oveľa ťažšie to nastoliť.

Ako dlho môžete byť zadržaný/á predtým, ako sa stretnete so sudcom

Holandská predbežná väzba prebieha v pevne stanovených blokoch a ich znalosť vám prezradí, koľko času váš právnik v skutočnosti má. Po zatknutí môžete byť najprv zadržaný na výsluch maximálne deväť hodín, pričom nočné hodiny medzi polnocou a deviatou hodinou ráno sa nepočítajú. Ak si to vyšetrovanie vyžaduje, prokurátor alebo asistent prokurátora môže nariadiť inverzekeringstelling (policajné zadržanie) až na tri dni, ktoré možno v prípade naliehavej potreby raz predĺžiť o ďalšie tri dni.

Do troch dní a pätnástich hodín od zatknutia musíte byť predvedení pred rechter-commissaris, ktorý preskúma, či je pozbavenie slobody zákonné, a môže nariadiť vaše prepustenie. Vyšetrujúci sudca potom môže nariadiť väzbu až na štrnásť dní, po ktorých môže súd v snemovni nariadiť prerušenie väzby, čím sa predĺži väzba maximálne na deväťdesiat dní, kým sa vec musí predložiť súdu prvého stupňa. Väzba si vyžaduje závažné podozrenie aj zákonný dôvod, ako je riziko úteku, riziko opakovania alebo záujem vyšetrovania. Riziko úteku je dôvod, ktorý sa najľahšie akceptuje voči podozrivému s pobytom v zahraničí, a práve preto môže včasný a zdokumentovaný návrh na podmienky, ako je odovzdanie pasu, holandskej korešpondenčnej adresy a povinnosti hlásiť sa, rozhodnúť o rozdiele medzi väzbou a podmienečným prepustením.

Zatknutie na základe európskeho zatykača alebo žiadosti o vydanie

Ak si iný členský štát EÚ želá vaše vydanie, vydá európsky zatykač podľa rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV, ktoré Holandsko implementovalo do svojho práva prostredníctvom zákona o vydávaní (Overleveringswet). Okresný súd Amsterdam má výlučnú právomoc nad konaniami o vydávaní osôb pre celú krajinu prostredníctvom svojej medzinárodnej komory právnej pomoci, takže bez ohľadu na to, kde budete zatknutí, bude váš prípad prerokovaný tam. Rámcové rozhodnutie vyžaduje konečné rozhodnutie do šesťdesiatich dní od zatknutia, ktoré je možné predĺžiť o tridsať dní, ak lehotu nemožno dodržať, a v prípade tridsiatich dvoch kategórií závažných trestných činov uvedených v rámcovom rozhodnutí súd netestuje obojstrannú trestnosť.

Priestor pre argumentáciu je užší ako v bežnom trestnom konaní, ale je reálny. Vydanie sa zamietne alebo odloží, ak je zatykač chybný, ak je trestné stíhanie v Holandsku vylúčené z dôvodu ne bis in idem alebo premlčacej lehoty a ak by dotknutá osoba čelila skutočnému riziku neľudských alebo ponižujúcich podmienok väzby alebo porušenia práva na spravodlivý proces vo vydávajúcom štáte. Súdny dvor Európskej únie vytvoril dvojstupňový test pre tieto riziká: všeobecný nedostatok vo vydávajúcom štáte sám o sebe nestačí a súd musí ďalej posúdiť konkrétne a individuálne riziko pre túto osobu na základe konkrétnych informácií získaných od vydávajúceho orgánu. Holandskí štátni príslušníci a osoby s trvalým pobytom sa v zásade vydávajú na trestné stíhanie len so zárukou, že akýkoľvek trest odňatia slobody bude vykonaný v Holandsku, po čom sa trest prevezme a upraví podľa holandských právnych predpisov o vzájomnom uznávaní sankcií odňatia slobody.

Žiadosti zo štátov mimo Európskej únie sa riadia staršou cestou Uitleveringswet (zákon o vydávaní) a príslušnou zmluvou o vydávaní. Tam sú úlohy rozdelené: okresný súd rozhoduje o prípustnosti žiadosti a radí ministrovi, zatiaľ čo minister spravodlivosti a bezpečnosti prijíma konečné rozhodnutie, ktoré možno napadnúť na občianskoprávnom súde v skrátenom konaní. Holandsko nevydáva svojich vlastných štátnych príslušníkov na trestné stíhanie bez záruky návratu. Za zmienku stojí samostatný bod, pretože spôsobuje veľa zmätku: červený notár Interpolu je žiadosť o spoluprácu kolujúca medzi policajnými zložkami, nie súdny zatykač, a možno ho napadnúť pred Komisiou pre kontrolu súborov Interpolu, ktorá môže nariadiť vymazanie údajov.

Môžu byť dôkazy zhromaždené v zahraničí napadnuté

Len čiastočne a je dôležité byť úprimný o tom, kde vedie táto hranica. Holandské súdy uplatňujú vertrouwensbeginsel (zásadu vzájomnej dôvery): ak vyšetrovací úkon vykonal v zahraničí zahraničný orgán podľa jeho vlastného práva, holandský súd spravidla nepreskúmava, či tento orgán dodržal svoje vlastné pravidlá. Holandský súd však skúma, či je súdny proces ako celok spravodlivý podľa článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, či samotné holandské orgány konali zákonne, keď si vyžiadali, prijali alebo použili materiál, a či mala obhajoba skutočnú možnosť overiť si spoľahlivosť dôkazov.

V prípade porušenia holandských procesných pravidiel poskytuje nápravu článok 359a Trestného poriadku. Súd môže konštatovať vadu, znížiť trest, vylúčiť dôkazy alebo v najextrémnejších prípadoch vyhlásiť obžalobu za neprípustnú, pričom zváži porušený záujem, závažnosť vady a spôsobenú ujmu. Najvyšší súd v roku 2020 tento rámec sprísnil a prekalibroval, čím poskytol väčší priestor na vylúčenie v prípade, že bolo vážne dotknuté základné právo, ale prahová hodnota zostáva vysoká a obhajoba, ktorá nie je spojená s konkrétnou ujmou spôsobenou tomuto obžalovanému, nebude úspešná.

Rozsiahle súbory údajov o šifrovanej komunikácii zaistené v rámci francúzskych a belgických vyšetrovaní a zdieľané s holandskými prokurátormi prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov ukazujú, ako to funguje v praxi. Holandské súdy vo všeobecnosti akceptovali materiál, namiesto toho, aby testovali samotné zahraničné odpočúvanie, pričom trvali na tom, že obhajoba musí byť schopná overiť spoľahlivosť a úplnosť toho, čo bolo zverejnené, a že obžaloba musí byť transparentná, pokiaľ ide o to, ako boli správy vyberané a pripisované používateľovi. Produktívnou obhajobou je preto zvyčajne pripisovanie a kontext, nie zákonnosť zahraničnej operácie.

Cezhraničná expozícia pre spoločnosti a riaditeľov

Spoločnosť sa môže dopustiť trestného činu aj sama o sebe. Článok 51 trestného zákonníka stanovuje trestné činy proti právnickým osobám a umožňuje, aby boli osoby, ktoré si konanie nariadili alebo ho fakticky riadili, stíhané popri spoločnosti, a preto sa vyšetrovanie spoločnosti tak často stáva osobným vyšetrovaním pre riaditeľa alebo pracovníka zodpovedného za dodržiavanie predpisov. Hospodárske, finančné a environmentálne trestné činy rieši Functionel Parket, špecializovaná pobočka prokuratúry, pričom FIOD je vyšetrovacím orgánom, a práve v týchto prípadoch sú najčastejšie zapojení zahraniční regulátori a prokurátori.

Opakujúcimi sa témami sú pranie špinavých peňazí, ktoré je trestné podľa článkov 420bis až 420quater trestného zákona, podplácanie zahraničných osôb a porušovanie kontrol vývozu a finančných sankcií. Najmä sankcie sa stali prioritou presadzovania trestných práv z administratívnej priority a otázky, ktoré v tejto súvislosti vznikajú, sú uvedené v našom článku o presadzovaní medzinárodných sankcií v trestných veciach a v širšom prehľade medzinárodných a vnútroštátnych trestných opatrení . Ak interné vyšetrovanie prebieha súbežne s trestným vyšetrovaním, je dôležitá postupnosť: záznamy z výsluchu a forenzné správy vytvorené pre predstavenstvo môžu skončiť v trestnom spise a v Holandsku sa ochrana právneho tajomstva vzťahuje na advokáta, nie na spoločnosť alebo na interného poradcu bez tohto postavenia.

Čo robiť, keď sa k vám dostane cezhraničný prípad

Najprv si overte svoje postavenie. Opýtajte sa a nechajte si to zaznamenať, či ste kontaktovaný ako podozrivý alebo ako svedok, pretože tieto dve pozície so sebou nesú opačné povinnosti: svedok môže byť nútený odpovedať, podozrivý nie. Opýtajte sa, na akom právnom základe sa kontakt uskutočňuje, či ide o holandské vyšetrovanie, európsky vyšetrovací príkaz alebo žiadosť o vzájomnú právnu pomoc a ktorý orgán za tým stojí. Už len táto jediná otázka zvyčajne odhalí, kde sa skutočný prípad nachádza a ktorá krajina nakoniec rozhodne o vašom osude.

Potom súbor chráňte. Nevymažte správy, dokumenty ani účty, hneď ako viete, že prebieha vyšetrovanie; v Holandsku sa takéto správanie považuje za priťažujúcu okolnosť a samo o sebe môže byť trestným činom. Namiesto toho si uschovajte to, čo máte, vrátane metadát, a poznačte si, s kým a kedy ste hovorili. Nediskutujte o prípade so spolupodozrivými ani so zamestnancami, ktorí môžu byť vypočúvaní, a komunikáciu o vyšetrovaní smerujte cez svojho právnika, aby zostala dôverná. Ak cestujete, overte si svoju expozíciu pred rezerváciou, pretože na základe upozornenia vydaného v jednom štáte sa koná na vonkajšej hranici iného štátu.

Nakoniec, koordinácia. Cezhraničný prípad so samostatnými právnikmi v každej krajine, z ktorých nikto nevidí celý obraz, je klasickým spôsobom, akým obhajoba prehráva. Jeden právny zástupca by mal mať prehľad, rozhodnúť, v ktorej jurisdikcii sa prípad najlepšie rieši, a zabezpečiť, aby vyhlásenie urobené v jednej krajine neohrozilo stanovisko zaujaté v inej krajine. Pomáha tiež pochopiť bežnú holandskú cestu, ktorou sa váš prípad bude uberať, ktorú krok za krokom popisujeme v našom prehľade trestného konania v Holandsku od vyšetrovania až po rozsudok . Ak sa základné obvinenie týka online podvodu, náš článok o phishingu a internetových podvodoch uvádza konkrétne problémy, ktoré vznikajú.

Ako Law and More môže pomôcť

Law and More pomáha jednotlivcom a spoločnostiam v trestných veciach, ktoré prekračujú hranice: policajné výsluchy a väzba v Holandsku, konania o vydávaní a vydávaní, žiadosti o vzájomnú právnu pomoc a európske vyšetrovacie príkazy týkajúce sa vašich údajov, zaistenia a zmrazenie aktív v rámci sankčných režimova trestné vyšetrovania zo strany Functioneel Parket a FIOD. Naši právnici pracujú v holandčine, angličtine a ďalších jazykoch a koordinujú svoju činnosť s právnymi zástupcami v zahraničí, ak ide o druhú jurisdikciu. Ak vás kontaktoval vyšetrovací orgán alebo očakávate, že vás kontaktuje, náš trestné právo Náš tím je k dispozícii na dôverné prvé posúdenie vašej pozície. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na naše webové stránky.

Často kladené otázky o cezhraničných trestných vyšetrovaniach