Trest za falšovanie identity v Holandsku: aký trest sa uplatňuje?

Podvod s identitou sa v Holandsku trestá odňatím slobody s maximálnou sadzbou päť rokov alebo pokutou piatej kategórie podľa článku 231b holandského trestného zákonníka (Wetboek van Strafrecht, Sr). Hlavnou výnimkou sú biometrické údaje, ako sú odtlačky prstov alebo zobrazenia tváre: ich zneužitie spadá pod článok 231a Sr s maximálnou sadzbou šiestich rokov.

Ide o stropy, nie o fixné sadzby. Páchateľ prvého stupňa s obmedzenou škodou má oveľa väčšiu pravdepodobnosť, že dostane trest odňatia slobody (taakstraf) alebo podmienečný trest odňatia slobody. Nižšie vysvetľujeme, čo je trestné, ako súdy stanovujú trest a čo môžete urobiť ako podozrivý alebo ako obeť.

Čo presne je trestné podľa článku 231b Sr?

Článok 231b Sr trestá úmyselné a nezákonné použitie identifikačných údajov inej osoby s cieľom skryť vlastnú identitu alebo skryť či zneužiť jej identitu, čo môže viesť k ujme. Ak chýba jeden z týchto prvkov, prokuratúra (Openbaar Ministerie, OM) nemôže dosiahnuť odsúdenie za tento trestný čin.

• Identifikačné údaje: meno, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu (BSN), kópia pasu alebo občianskeho preukazu alebo číslo bankového účtu v kombinácii s ďalšími údajmi.
• Úmyselné a nezákonné: administratívna chyba alebo použitie so súhlasom dotknutej osoby nespadá pod článok 231b Sr.
• Cieľ zatajenia alebo zneužitia: údaje musia byť použité na skrytie alebo zneužitie identity.
• Možné poškodenie: skutočné poškodenie nie je potrebné, ale čisto teoretické riziko nestačí.

Používanie vymysleného mena nie je trestným činom podľa článku 231b Sr. Podvodom s identitou sa stáva iba vtedy, ak sa týmto spôsobom použijú údaje skutočnej osoby. Výšky pokút pre každú kategóriu sú stanovené v článku 23 Sr a pravidelne sa indexujú, preto si vždy overte aktuálnu výšku na stránke wetten.overheid.nl.

Kedy platí vyšší maximálny limit pre biometrické údaje?

Článok 231a Sr sa uplatňuje, keď niekto sfalšuje biometrické znaky alebo údaje, použije sfalšované biometrické údaje ako pravé alebo použije skutočné biometrické údaje inej osoby. Maximálna trestná sadzba je šesť rokov odňatia slobody alebo pokuta piatej kategórie.

Zákonodarca zvolil vyššie maximum, pretože odtlačok prsta alebo tvár nemožno nahradiť ako heslo. Nesprávne priradenú biometrickú stopu je tiež veľmi ťažké odstrániť z policajných a vládnych záznamov.

Ktoré ďalšie trestné činy sa zvyčajne obviňujú popri podvode s identitou?

Podvod s identitou sa v predvolaní zriedka uvádza samostatne. Prokuratúra zvyčajne pridáva falšovanie, podvod alebo pranie špinavých peňazí, čo môže celkový trest výrazne zvýšiť na viac ako päť rokov.

• Falšovanie listín: článok 225 Sr, maximálne šesť rokov.
• Podvod (oplichting) s použitím falošného mena alebo siete lží: článok 326 Sr, maximálne štyri roky.
• Falošné cestovné doklady alebo použitie cestovného dokladu vydaného inej osobe: článok 231 Sr.
• Neoprávnený prístup k počítačovému systému (computervredebreuk): článok 138ab Sr.
• Pranie špinavých peňazí z výnosov: články 420bis až 420quater Sr.

Ak sa viacero trestných činov prejednáva spoločne, článok 57 Sr umožňuje súdu uložiť trest až do najvyššej možnej výšky plus jedna tretina. Náš prehľad podvodov a finančnej kriminality v Holandsku vysvetľuje, ako tieto trestné činy vzájomne prelínajú.

Ako holandský súd rozhoduje o treste?

Za podvod s identitou neexistuje žiadna zákonná sadzba. Súd udeľuje tresty v rámci zákonnej maximálnej výšky, pričom sa riadi pokynmi národnej konzultácie trestných sudcov (LOVS) a trestami v porovnateľných prípadoch.

Najdôležitejšie faktory sú finančná škoda, počet obetí, obdobie, počas ktorého sa trestný čin opakoval, stupeň organizovanosti, vaša úloha a akékoľvek predchádzajúce odsúdenia. Včasné odškodnenie obetí, dlhý čas od spáchania trestného činu a osobné okolnosti môžu znížiť trest.

Súd má viac možností ako väzenie:

• Verejnoprospešné práce v trvaní až 240 hodín (článok 22c Sr), často pre páchateľov prvýkrát.
• (Čiastočne) podmienečný trest s skúšobnou dobou a podmienkami, ako je napríklad povinnosť hlásiť sa (článok 14a Sr).
• Odsúdenie bez trestu vo výnimočných prípadoch (článok 9a Sr).
• Rozhodnutie o odškodnení (schadevergoedingsmaatregel) v prospech obete.
• Samostatné konfiškačné konanie (ontnemingsprocedure) na vymáhanie akéhokoľvek zisku z trestnej činnosti.

Môže mlčanie viesť k prísnejšiemu trestu?

Nie. Podľa článku 29 trestného poriadku (Wetboek van Strafvordering, Sv) nie ste povinný odpovedať na otázky a polícia vás o tom musí informovať pred každým výsluchom.

Súd vás nemusí prísnejšie potrestať za popretie obvinenia alebo mlčanie. Priznanie, ľútosť a odškodnenie môže považovať za poľahčujúce okolnosti. Máte tiež právo poradiť sa s právnikom pred prvým policajným výsluchom a mať počas neho prítomného právnika. Náš článok o predvolaní a pojednávaní v holandskom trestnom konaní vysvetľuje, čo sa deje po vyšetrovaní.

Čo platí pre maloletých a požičané doklady totožnosti?

Požičiavanie dokladu totožnosti inej osobe je podľa článku 231 Sr trestným činom, a to aj so súhlasom držiteľa alebo rodiča. Stíhaní môžu byť požičiavateľ aj používateľ.

Doklad nahlásený ako zneužitý možno zaznamenať do registra cestovných dokladov (Register Paspoortsignaleringen), čo môže zablokovať vydanie nového pasu. Podozriví mladší ako 18 rokov sú súdení podľa trestného práva pre mladistvých: väzba mladistvých je obmedzená na 12 mesiacov pre osoby mladšie ako 16 rokov v čase spáchania trestného činu a 24 mesiacov pre 16 a 17-ročné osoby. V prípade mladých dospelých do 23 rokov môže súd stále uplatniť trestné právo pre mladistvých (adolescentenstrafrecht).

Čo by ste si mali skontrolovať, ak máte podozrenie z podvodu s identitou?

Nevyhlasujte predtým, ako sa porozprávate s právnikom. Podvod s identitou sa zvyčajne vyšetruje spolu s falšovaním, podvodom a praním špinavých peňazí, takže obvinenie, ktoré rozhoduje o treste, často nie je prvé, ktoré polícia spomenie.

• Opýtajte sa, z akého trestného činu ste podozrivý a za ktoré dátumy.
• Overte, či existuje dôkaz o každom prvku článku 231b Sr vrátane úmyslu a možnej ujmy.
• Uschovajte si dokumenty, ktoré preukazujú súhlas alebo legitímny dôvod na uchovávanie údajov.
• Zhromaždite dôkaz, že účet alebo transakcia nebola vaša.
• Ak sú dôkazy silné, začnite s odškodňovaním obetí pred pojednávaním, nie na ňom.

Čo by ste si mali skontrolovať, ak ste sa stali obeťou podvodu s identitou?

Najprv nahláste podvod polícii: bez oznámenia sa trestné stíhanie nezačne. Potom kontaktujte Centrálne oznamovacie miesto pre podvody s identitou a chyby (Centraal Meldpunt Identiteitsfraude en -fouten, CMI), ktoré vám pomôže vyhľadať a opraviť nesprávne záznamy v registroch.

• Prineste polícii dôkazy: listy, faktúry, výpisy z bankového účtu a snímky obrazovky účtov otvorených na vaše meno.
• Okamžite informujte svoju banku a nahláste stratený alebo ukradnutý dokument, aby ho mohli zaregistrovať.
• Neplaťte za pôžičky ani predplatné, ktoré ste si neuzavreli: zmluva uzavretá vo vašom mene bez súhlasu vás nezaväzuje.
• Požiadajte organizácie o opravu alebo vymazanie nepravdivých údajov podľa GDPR (AVG); ak to odmietnu, môžete podať sťažnosť holandskému úradu na ochranu údajov (Autoriteit Persoonsgegevens).
• Pripojte sa k trestnému konaniu ako poškodená strana (benadeelde partij) a uplatnite si nárok na náhradu škody od podozrivého.

Ak odsúdená osoba nezaplatí odškodné včas, štát vyplatí sumu súkromnej obeti prostredníctvom Ústredného úradu pre výber pokút (CJIB) v súlade so zákonnými obmedzeniami. Aj bez trestného stíhania môžete stále podať občianskoprávnu žalobu za protiprávny čin podľa článku 6:162 holandského občianskeho zákonníka (BW). Náš sprievodca podvodmi v Holandsku sa podrobnejšie venuje krokom vymáhania.

Ako dlho môže byť podvod s identitou stíhaný?

Podľa článku 70 Sr právo stíhať trestné činy s hornou hranicou trestu odňatia slobody presahujúcou tri roky premlčané po dvanástich rokoch. To sa vzťahuje na článok 231b aj článok 231a Sr; akýkoľvek trestný čin, o ktorom podozrivý vie, začína túto lehotu plynúť odznova.

Občianskoprávny nárok na náhradu škody voči podvodníkovi sa premlčuje päť rokov odo dňa, kedy ste sa dozvedeli o škode a o osobe zodpovednej za škodu, s hornou hranicou dvadsať rokov (článok 3:310 BW). Písomná žiadosť, ktorá jasne vyhradzuje vaše právo na náhradu škody, túto lehotu prerušuje.

Ako môžete znížiť riziko podvodu s identitou?

Väčšina podvodov s identitou začína kópiou dokladu totožnosti. Kópiu odovzdajte iba v prípade, že to zákon vyžaduje identifikáciu, napríklad pri nástupe do zamestnania alebo otvorení bankového účtu; prenajímateľ alebo internetový obchod zvyčajne nemá nárok na vaše číslo BSN.

Ak je potrebná kópia, použite vládnu aplikáciu KopieID, začiernite svoje rodné číslo (BSN) a fotografiu a napíšte na ňu dátum, príjemcu a účel. Pre každý účet používajte jedinečné heslo a dvojfaktorové overenie a pravidelne kontrolujte svoje bankové výpisy. Náš článok o online podvodoch a phishingu vysvetľuje, ako sa v týchto prípadoch budujú dôkazy.

Čo pre vás môžeme urobiť v prípade podvodu s identitou?

Naši trestní právnici zastupujú podozrivých aj obete v prípadoch podvodov s identitou.

• Pomôžeme vám pred aj počas policajného výsluchu a poradíme vám, či máte podať výpoveď.
• Preskúmame spis z hľadiska každého prvku článku 231b alebo 231a Sr.
• Pripravíme vašu obhajobu a argumenty týkajúce sa rozsudku na pojednávaní na okresnom súde.
• Vypracujeme a podložíme vašu žalobu ako poškodeného v trestnom konaní.
• Proti podvodníkovi alebo organizáciám, ktoré odmietnu opraviť vaše údaje, zasielame písomné žiadosti a podávame občianskoprávne žaloby.

zhrnutie

• Podvod s identitou podľa článku 231b Sr sa trestá odňatím slobody až na päť rokov alebo pokutou piatej kategórie; biometrický podvod podľa článku 231a Sr sa trestá až na šesť rokov.
• Súdy nemajú pevne stanovenú sadzbu; o treste rozhoduje škoda, počet obetí, organizácia a záznamy a páchatelia, ktorí sa dopustili trestu prvýkrát, často dostávajú verejnoprospešné práce.
• Často sa obviňujú aj z falšovania, podvodu a prania špinavých peňazí, čo môže maximálnu pokutu zvýšiť o jednu tretinu.
• Mlčanie nemusí viesť k prísnejšiemu trestu; pred prvým výsluchom si požiadajte o právnika.
• Obeť by sa mala nahlásiť na polícii, kontaktovať CMI a môže si v trestnom konaní uplatniť nárok na náhradu škody.

Často kladené otázky