POVINNOSTI KYC

Keďže sme právnickou a daňovou právnickou spoločnosťou so sídlom v Holandsku, sme povinní dodržiavať holandské a európske zákony a nariadenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré nám ukladajú pravidlá súladu, aby sme získali jasné dôkazy o totožnosti nášho klienta skôr, ako začneme poskytovať svoje služby obchodný vzťah.

Nasledujúci prehľad ilustruje, aké informácie vo väčšine prípadov požadujeme, a formát, v akom sa nám tieto informácie musia poskytovať. Ak budete v ktorejkoľvek fáze potrebovať ďalšie pokyny, radi vám pomôžeme s týmto predbežným procesom.

Vaša totožnosť

 Vždy požadujeme originálnu overenú kópiu dokumentu, ktorá preukáže vaše meno a uvedie vašu adresu. Naskenované kópie nemôžeme prijať. V prípade, že sa fyzicky objavíte v našej kancelárii, môžeme vás identifikovať a urobiť kópiu dokumentov pre naše súbory.

  • Platný podpísaný pas (notársky overený a opatrený apostilom);
  • Európsky preukaz totožnosti;

Vaša adresa

Jeden z nasledujúcich originálov alebo overených kópií (nie starších ako 3 mesiace):

  • Úradné osvedčenie o pobyte;
  • Nedávny účet za plyn, elektrinu, domáci telefón alebo iné služby;
  • Aktuálny miestny daňový výkaz;
  • Výpis z banky alebo finančnej inštitúcie.

Referenčný list

V mnohých prípadoch budeme požadovať referenčný list vydaný profesionálnym poskytovateľom služieb, ktorý alebo ktorý osobu pozná najmenej jeden rok (napr. Notár, účtovník poverený právnym poradcom alebo banka), v ktorom sa uvádza, že jednotlivec sa považuje za renomovaná osoba, od ktorej sa neočakáva účasť na nedovolenom obchodovaní s drogami, organizovanej trestnej činnosti alebo terorizme.

Obchodné zázemie

Aby sme v mnohých prípadoch splnili stanovené požiadavky, budeme musieť zistiť vaše súčasné obchodné zázemie. Tieto informácie musia byť doložené dokladmi, údajmi a spoľahlivými zdrojmi informácií, ako napríklad:

  • Súhrnný prehľad;
  • Posledný výpis z obchodného registra;
  • Obchodné brožúry a webové stránky;
  • Výročné správy;
  • Novinové články;
  • Vymenovanie rady.

Potvrdzujem váš pôvodný zdroj bohatstva a finančných prostriedkov

Jednou z najdôležitejších požiadaviek na dodržiavanie právnych predpisov, ktoré musíme splniť, je tiež zistiť pôvodný zdroj peňazí, ktoré používate na financovanie spoločnosti / subjektu / nadácie.

Dodatočná dokumentácia (ak je zapojená spoločnosť / subjekt / nadácia)

V závislosti od typu služieb, ktoré požadujete, štruktúry, na ktorej si želáte radu a štruktúry, ktorú chcete zriadiť, budete musieť poskytnúť dodatočnú dokumentáciu.

Čo o nás hovoria klienti

Adekvátny prístup

Tom Meevis bol počas celého prípadu zapojený do prípadu a na každú otázku, ktorá bola z mojej strany, rýchlo a jasne odpovedal. Firmu (a najmä Toma Meevisa) určite odporučím priateľom, rodine a obchodným partnerom.

10
Mieke
Hoogeloon

Obrázok Tom Meevis

Tom Meevis

Riadiaci partner / advokát

Maxim Hodák

Maxim Hodák

Partner / advokát

Aylin Selamet

Aylin Selamet

Advokát

Nastavenia ochrany osobných údajov
Používame cookies na zlepšenie vášho zážitku pri používaní našej webovej stránky. Ak používate naše Služby prostredníctvom prehliadača, môžete obmedziť, zablokovať alebo odstrániť súbory cookie prostredníctvom nastavení webového prehliadača. Používame aj obsah a skripty od tretích strán, ktoré môžu používať sledovacie technológie. Nižšie môžete selektívne poskytnúť svoj súhlas s povolením takýchto vkladov tretích strán. Úplné informácie o súboroch cookie, ktoré používame, o údajoch, ktoré zhromažďujeme a o tom, ako ich spracovávame, nájdete na našej stránke Ochrana osobných údajov
Law & More B.V.