POVINNOSTI KYC
Keďže sme právnickou a daňovou právnickou spoločnosťou so sídlom v Holandsku, sme povinní dodržiavať holandské a európske zákony a nariadenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré nám ukladajú pravidlá súladu, aby sme získali jasné dôkazy o totožnosti nášho klienta skôr, ako začneme poskytovať svoje služby obchodný vzťah.
Nasledujúci prehľad ilustruje, aké informácie vo väčšine prípadov požadujeme, a formát, v akom sa nám tieto informácie musia poskytovať. Ak budete v ktorejkoľvek fáze potrebovať ďalšie pokyny, radi vám pomôžeme s týmto predbežným procesom.
Vaša totožnosť
Vždy požadujeme originálnu overenú kópiu dokumentu, ktorá preukáže vaše meno a uvedie vašu adresu. Naskenované kópie nemôžeme prijať. V prípade, že sa fyzicky objavíte v našej kancelárii, môžeme vás identifikovať a urobiť kópiu dokumentov pre naše súbory.
- Platný podpísaný pas (notársky overený a opatrený apostilom);
- Európsky preukaz totožnosti;
Vaša adresa
Jeden z nasledujúcich originálov alebo overených kópií (nie starších ako 3 mesiace):
- Úradné osvedčenie o pobyte;
- Nedávny účet za plyn, elektrinu, domáci telefón alebo iné služby;
- Aktuálny miestny daňový výkaz;
- Výpis z banky alebo finančnej inštitúcie.
Referenčný list
V mnohých prípadoch budeme požadovať referenčný list vydaný profesionálnym poskytovateľom služieb, ktorý alebo ktorý osobu pozná najmenej jeden rok (napr. Notár, účtovník poverený právnym poradcom alebo banka), v ktorom sa uvádza, že jednotlivec sa považuje za renomovaná osoba, od ktorej sa neočakáva účasť na nedovolenom obchodovaní s drogami, organizovanej trestnej činnosti alebo terorizme.
Obchodné zázemie
Aby sme v mnohých prípadoch splnili stanovené požiadavky, budeme musieť zistiť vaše súčasné obchodné zázemie. Tieto informácie musia byť doložené dokladmi, údajmi a spoľahlivými zdrojmi informácií, ako napríklad:
- Súhrnný prehľad;
- Posledný výpis z obchodného registra;
- Obchodné brožúry a webové stránky;
- Výročné správy;
- Novinové články;
- Vymenovanie rady.
Potvrdzujem váš pôvodný zdroj bohatstva a finančných prostriedkov
Jednou z najdôležitejších požiadaviek na dodržiavanie právnych predpisov, ktoré musíme splniť, je tiež zistiť pôvodný zdroj peňazí, ktoré používate na financovanie spoločnosti / subjektu / nadácie.
Dodatočná dokumentácia (ak je zapojená spoločnosť / subjekt / nadácia)
V závislosti od typu služieb, ktoré požadujete, štruktúry, na ktorej si želáte radu a štruktúry, ktorú chcete zriadiť, budete musieť poskytnúť dodatočnú dokumentáciu.
