Povinnosti KYC

Ako právnická a daňová právnická firma so sídlom v Holandsku sme povinní dodržiavať holandské a európske právne predpisy a nariadenia proti praniu špinavých peňazí, ktoré nám ukladajú pravidlá zhody, aby sme získali jasný dôkaz o totožnosti klienta skôr, ako začneme poskytovať naše služby a naše obchodný vzťah.

Nasledujúci prehľad ilustruje, aké informácie vo väčšine prípadov požadujeme, a formát, v akom sa nám tieto informácie musia poskytovať. Ak budete v ktorejkoľvek fáze potrebovať ďalšie pokyny, radi vám pomôžeme s týmto predbežným procesom.

Vaša totožnosť

Vždy požadujeme originálnu overenú kópiu dokumentu, ktorá preukáže vaše meno a uvedie vašu adresu. Naskenované kópie nemôžeme prijať. V prípade, že sa fyzicky objavíte v našej kancelárii, môžeme vás identifikovať a urobiť kópiu dokumentov pre naše súbory.

  • Platný podpísaný pas (notársky overený a opatrený apostilom);
  • Európsky preukaz totožnosti;

Vaša adresa

Jeden z nasledujúcich originálov alebo overených kópií (nie starších ako 3 mesiace):

  • Úradné osvedčenie o pobyte;
  • Nedávny účet za plyn, elektrinu, domáci telefón alebo iné služby;
  • Aktuálny miestny daňový výkaz;
  • Výpis z banky alebo finančnej inštitúcie.

Referenčný list

V mnohých prípadoch budeme požadovať referenčný list vydaný profesionálnym poskytovateľom služieb, ktorý alebo ktorý osobu pozná najmenej jeden rok (napr. Notár, účtovník poverený právnym poradcom alebo banka), v ktorom sa uvádza, že jednotlivec sa považuje za renomovaná osoba, od ktorej sa neočakáva účasť na nedovolenom obchodovaní s drogami, organizovanej trestnej činnosti alebo terorizme.

Obchodné zázemie

Aby sme v mnohých prípadoch splnili stanovené požiadavky, budeme musieť zistiť vaše súčasné obchodné zázemie. Tieto informácie musia byť doložené dokladmi, údajmi a spoľahlivými zdrojmi informácií, ako napríklad:

  • Súhrnný prehľad;
  • Posledný výpis z obchodného registra;
  • Obchodné brožúry a webové stránky;
  • Výročné správy;
  • Novinové články;
  • Vymenovanie rady.

Potvrdzujem váš pôvodný zdroj bohatstva a finančných prostriedkov

Jednou z najdôležitejších požiadaviek na dodržiavanie právnych predpisov, ktoré musíme splniť, je tiež zistiť pôvodný zdroj peňazí, ktoré používate na financovanie spoločnosti / subjektu / nadácie.

Dodatočná dokumentácia (ak ide o spoločnosť / subjekt / nadáciu)

V závislosti od typu služieb, ktoré požadujete, štruktúry, na ktorej si želáte radu a štruktúry, ktorú chcete zriadiť, budete musieť poskytnúť dodatočnú dokumentáciu.